El entrenamiento y la capacitación de los Auditores Internos formados por BASC son pilares fundamentales en el éxito de una adecuada verificación de la conformidad del Sistema de Gestión en Control y Seguridad que implementan y mantienen las empresas certificadas BASC. Por ello, BASC Oriente ha organizado el Curso de Actualización para los auditores interno BASC basado en la Norma BASC y Estándares Internacionales de Seguridad V3-2008 (Requisitos Mínimos de Seguridad CTPAT).
Nuevos requerimientos se han establecido para el cumplimiento de las normas de control y seguridad en el Comercio Internacional, por lo cual, los auditores deben estar actualizados en estos tópicos y así adquirir las habilidades necesarias para determinar la conformidad de los sistemas que evalúan frente a estos nuevos requisitos. El reentrenamiento cada dos años permitirá ejecutar y desarrollar sus funciones como auditores de la mejor forma.
Consulte el CONTENIDO del curso en la seccion de eventos y capacitaciones, cualquier inquietud o informacion adicional no dude en escribirnos a info@bascoriente.org.
COMUNICADO DE PRENSA.
Mayo de 2012.
Creado en Bucaramanga Primer Comité de Oficiales de Cumplimiento de empresas transportadoras de carga terrestre
El pasado 4 de mayo se creó el primer Comité de Oficiales de Cumplimiento de empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de carga, vigiladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Esta iniciativa surgió de nueve (9) empresas afiliadas a BASC Oriente, con el apoyo técnico de la empresa consultora rics management, debido al proceso de implementación del Sistema Integral para la Prevención y control del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) que vienen adelantando desde el pasado mes de marzo.
El SIPLAFT fue establecido mediante la expedición de la Circular Externa 011 de 2011, luego modificada con la Circular Externa 006 de 2012, expedidas por la Superintendencia de Puertos y Transporte. Las empresas de transporte terrestre de carga deben implementar políticas y procedimientos que les permita prevenir y controlar de manera adecuada el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
El SIPLAFT tiene como objetivo principal minimizar la posibilidad que a través de las actividades de estas empresas se introduzcan recursos provenientes del lavado de activos o se financie el terrorismo. Para ello, las empresas deben diseñar, aprobar e implementar medidas que cumplan con este objetivo, en cuanto a las operaciones, negocios y contratos que celebren con sus contrapartes (clientes, proveedores, empleados y asociados o dueños).
Las empresas de transporte terrestre de carga deben, entre otras obligaciones, nombrar un oficial de cumplimiento como persona responsable de velar por el cumplimiento de las políticas establecidas en el SIPLAFT. También deben identificar sus situaciones de riesgo de LA/FT, establecer medidas adecuadas, acreditar una debida diligencia con sus clientes, empleados, asociados y PEPs (Personas Expuestas Públicamente), determinar un monto máximo de dinero efectivo que deben manejar, documentar sus operaciones y conservar los soportes, garantizar un seguimiento o monitoreo permanente, realizar por lo menos una vez al año capacitación a todos sus empleados, identificar operaciones inusuales y sospechosas, y efectuar reportes a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público) de operaciones sospechosas y transacciones múltiples de carga.
El Comité de Oficiales de Cumplimiento de BASC Oriente fortalecerá los mecanismos de prevención en sus respectivas empresas a través de su trabajo gremial, estudiarán las principales vulnerabilidades del negocio y propondrán mejores prácticas, propondrán eventos y jornadas de capacitación sectorial que mejore los niveles de protección frente al riesgo de actividades ilegales y trabajarán de manera interinstitucional con otras entidades, autoridades y gremios vinculados a la actividad del transporte terrestre de carga o afines.
Fin de la publicación.
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